邯郸警方破获“12·01”系列网络电信诈骗案 七名嫌犯落网

更新日期:2018-12-26 09:17编辑作者:赵雅晴 评论 0 条我要评论

历经10个月侦办,跨越8个省份,往返万余公里,邯郸警方摧毁了一个专门针对校园学生网络诈骗的团伙,抓获犯罪嫌疑人7人,涉案金额200余万元。据悉,该系列诈骗案中受害者高达300余人,均为全国各地高校的在校大学生。12月25日,邯郸市公安局对外发布了“12·01”系列网络电信诈骗案。

1.网贷平台“客服”用专业话术忽悠大学生

2017年12月1日以来,邯郸市邯山区公安分局先后接到多名来自邯郸学院、河北工程大学的在校学生报案称遭遇网络诈骗。

经过初步调查,受骗学生均为在手机上下载注册“爱又米”借款软件后,接到自称“爱又米”客服的来电。该“客服”能够详细地说出注册人的身份证号码、家庭住址、家庭成员、职业、年龄等详细信息,声称学生如果长期不使用软件进行贷款业务,会影响个人征信,进而影响就业,并造成禁止乘坐高铁和飞机等严重后果。

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在取得学生信任后,该“客服”又称,只要学生在平台上进行了贷款,随后进行还款,既不会产生额外费用,也不会影响征信,有过交易记录后注销账号即可。

按照“客服”的引导,部分学生在“爱又米”平台进行了数额不等的贷款业务,又按照“客服”提供的二维码进行了还款。随后,有学生接到“爱又米”平台业务提醒还款的电话,查询后发现贷款账户并未收到还款,意识到自己被骗,这才报了案。

2.诈骗团伙分工明确,专挑在校大学生下手

“该犯罪团伙分工明确,有明确的组织架构,头目负责策划、组织,其他主要成员各有分工,有的负责购买银行卡、电话卡,有的负责购买学生信息,有的负责冒充话务员打电话,有的负责将诈骗来的赃款进行套现,有的负责放哨。”邯山分局刑警一中队队长王树表示,这是一个使用高科技手段,利用地域性优势,选择易受骗群体,组织分工明确的诈骗犯罪团伙。

侦查员通过查询被骗学生的资金去向,分析该系列案应为同一伙人作案,被骗资金都是通过第三方支付转走,在邯郸市公安局反电诈中心的协助下,资金流向被一一梳理出来:北京某东公司、广州某网络科技有限公司、山西运城某信息服务部。

经核实,广州某网络科技有限公司通过网上支付共收到7笔资金用于购买游戏“一卡通”,但“操作人”具有极强的反侦查意识,7笔交易均通过未经实名认证的网络聊天平台进行交易,给案件调查带来了较大的难度。

专案组及时转变侦办思路,由查人转为查物。几经周折,查明这些游戏卡由南京市某网络科技公司购买,经扬州某网络科技有限公司销售,专案组分析该公司系嫌疑人销赃公司。

民警到山西运城某信息服务部调查,发现涉案资金用于购买“卡密”,后现金转账到两个银行账户,对涉案银行卡进行查询后发现张某某(女,邯郸市魏县人)、张某(男,湖北英山县人)账户均无取现,都通过北京某东快捷支付转走。经查,涉案人员为简某某(男,福建龙岩人),此人名下有20多张各银行的银行卡,其中十余张均被公安机关止付冻结过,有重大作案嫌疑。

通过到北京某东公司查询,民警发现涉案资金均从其旗下电商武汉市某网络公司购买移动、电信充值卡,经该公司查询,涉案资金在网上购买了价值150余万元充值卡,最终经湖北某信息科技公司、福建龙岩某科技有限公司销售。

最终,专案组查明,简某某、张某某共同预谋,利用黑客软件盗取个人信息,并寻找话务员,有目标、有针对性地对特定群体进行诈骗。

该团伙组织严密,反侦查意识极强。团伙由简某某总指挥,下设组长、小组长等职务,相互之间均为单线联系,实施诈骗时由组长统一安排话务人员上缴个人手机,集中乘车至作案地点,分设岗哨和监督员后发放诈骗用手机实施诈骗,完成后再集中乘车返回,返还个人手机。

3.7名嫌犯落网,300余名在校大学生受骗

2018年5月,专案组开始收网,在当地警方的大力协助下,5月10日至25日,5名犯罪嫌疑人在福建省龙岩市相继被抓获。9月20日,另有两名嫌犯在山西省运城市落网,还有3名嫌犯正在追捕中。

经过对犯罪嫌疑人的审讯,该团伙成员供述了冒充“爱又米”客服实施诈骗的犯罪经过,涉及福建、四川、山东、江西,杭州、太原、石家庄、武汉等地,涉案金额200余万元,受害人300余人,均为全国各地高校的在校大学生。

目前,该案件正在进一步审理中。

特别提醒

不要轻易泄露个人信息

王树警官建议,公民在日常生活中不要轻易泄露个人信息,如果确实需要发生借款、存款等业务,要到正规的服务平台,任何需要通过客服处理的业务,如:借款到期还款需要把钱转到客服提供的账号,修改支付平台账户信息等,一定要在官方网站查找客服电话,不要轻易相信各搜索引擎的搜索结果。

针对一些网络平台的服务电话,不要轻易相信其所说内容,涉及金钱方面的切莫轻易告诉对方自己的个人信息及银行卡信息,涉及打款的要核实电话来源。针对现代社会网络信息的复杂、多样化,例如二维码等虚拟信息,要核实其真实性,防止被犯罪分子钻了空子。一旦被骗,不要慌张,要保留好相关证据,迅速到公安机关报案。

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